10暴涨838万倍
矿机难找
比特币的疯狂不仅仅在于创造。
神秘的“币圈”
比特币的各种模仿也将成为可能
新的虚拟货币和加密货币
交易可能会“一路疯狂”
……
由于交易的兴起和优惠的诱惑，有的人低价买入，高价卖出，赚得盆满钵满，而另一些人则陷入陷阱，损失了“币圈”的所有资产。 '。钱。日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理了一起虚拟货币诈骗案，以诈骗罪批准逮捕徐明、李阳、张杰，并批准逮捕。将其移交给更高一级的检察官。各级检察机关审查起诉。
帮助人们“炒币”并有所作为
一名高级玩家被骗了700万日元。
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张先生今年30岁，从事比特币等虚拟货币交易已有7年多，由于入行较早且了解其运作，逐渐成为“币界”的名人。人们来找张先生做生意。
2020年11月，张先生通过“币友”介绍认识了同样交易虚拟货币的徐明先生和张杰先生。徐明等人自称是香港某基金公司员工由于近期虚拟货币市场火爆，比特币价格持续飙升，出现了Tether（USDT）等多种“2.0交易币种” 。比特币的等价物也是该公司的投资目标。
张先生从事加密货币炒作多年，熟悉Tether等货币。 Tether是一种存放在外汇储备账户中的虚拟货币，号称有法定货币支持，可实现虚拟货币与法定美元之间一对一的点对点链接和兑换。这种方式可以有效防止虚拟货币价格大幅波动，作为维持虚拟货币交易和硬通货价值的“2.0交易货币”而受到货币界的关注。
徐明及其同事表示，比特币持续上涨带来的“币圈”牛市，需要在很多交易活动中兑换Tether币作为“中间货币”。一家香港基金公司正准备大量购买Tether币进行囤积和提现，我对他的声誉感到失望，因为炒作需要来自内地的专业“投机者”找到张先生。
开发Tether的公司注册在香港，炒作Tether币的投资者也不少，因此张博士很快就与徐明等人达成了“收购”协议。
根据协议，张某将帮助徐明等人在权威加密货币交易网站火币上按每日交易价格购买泰达币，交易完成后将抽取本金的千分之三作为佣金。收费为。交易费用。为了保证交易安全，张教授、徐明教授等人专门制定了交易规则。我们采用“虚拟货币网上转账——现场验证确认——银行转账支付”模式。也就是说，张先生使用imToken钱包（支持多链、多币种管理和兑换的数字资产钱包，常用于加密货币交易）将Tether币转入对方的钱包账户。双方现场确认汇款流程并通过银行支付收购价款。转移。
最初交易情况正常，同年11月13日，以199万元完成首笔30万枚Tether币交易，张先生顺利收到第一笔服务费。接下来的10天内，双方再次完成了三笔交易，每笔70万枚Tether币。
然而，2020年12月3日，当张先生按照约定将110万泰达币、价值700万元重新转账至徐明提供的imToken钱包时，交易出现了问题。
交易当天，张先生因其他事务前往四川省成都市，无法当场与徐明先生确认交易，因此张先生特意委托好友李先生帮其完成交易线下汇款我成功了。导演。没想到，张老师刚把110万泰达币网上转入徐明的虚拟钱包，徐明等人就纷纷借口打电话或者去洗手间离开了。他们不仅逃脱了李老师的监管，还立刻关掉了手机。
张老师意识到自己被骗了，立即报了警。价值700万元人民币的110万枚Tether币被盗。
“币圈巨人”伪装
三人精心策划了一场“骗局”
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“虚拟货币交易在中国是不被允许的。当时我们认为，即使骗走了对方的钱，我们也无法起诉，因为价值很难确定，所以我们就想出了一个办法。” 2020年12月，徐明及其同事被捕后，向警方承认自己利用虚拟货币交易进行诈骗。
事实上，香港不存在所谓的“大老板”，徐明先生、李阳先生、张杰先生中，只有李阳先生在搞所谓的“大老板”。大规模囤积货币”计划。另外两人从事加密货币交易多年，了解一些关于币的概念。三人此前曾活跃于广东省等地，2020年10月得知Tether等虚拟货币投机行为呈上升趋势后，萌生了诈骗的想法。获取和交易虚拟货币。 11月初，犯罪嫌疑人徐明等人决定将经常从事虚拟货币交易的张某以诈骗罪为目标。
为了让张教授相信自己的真实身份，徐明和他的同事们花了很多时间补充加密货币知识，努力将自己包装成“币界巨头”。 “掠食者”们理应拥有雄厚的经济实力，向朋友借大笔资金，租用许多豪华跑车，并在网上发布自己驾驶跑车的照片来发家致富，精心打扮自己。货币领域的“大鳄鱼”。
2020年11月，徐明等人成功与目标张先生会面。 “我们自称为香港大佬，计划收购Tether，这个国家对加密货币交易有严格监管，防止洗钱，通过火币等渠道购买。然后投资意图就明确了，所以我就去内地了。”找个专业的交易员，会偷偷买……”徐请你说清楚。
为了说服对方代购，徐明和同事制定了分步计划，提前签订了代购合同，并承诺对方千分之三的交易费用。经过前期几次成功的交易，对方彻底心服口服了。他借口交易量要达到1000万，要求对方加快交易速度，最终瞄准最大一笔交易。他直接带着钱逃走了。
同年12月2日，当张先生告诉徐明等人可以完成110万个Tether币的交易时，徐明等人决定“收网”，讨论了这笔钱的细节，然后逃离。我们提前准备好了变装衣服、汽车等犯罪工具。 12月3日，110万泰达币到达指定IM代币钱包后，现场参与交易的徐明和张杰按照事先准备好的理由，借口逃避李老师的监管。做到了并开车离开。我立即通过网络电话通知了李阳。立即将您的Tether 币变成现金。
目前此事正在进一步审议中。
虚拟货币交易有“深层套路”
检察官建议推动调查和纠正
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负责此案的检察官孟海洋表示，“目前，涉及虚拟货币的刑事案件大量存在，其中不仅包括诈骗、非法集资等犯罪，还包括与网络赌博有关的犯罪”。和洗钱。”说。案件。
随着数字经济的兴起，一些犯罪分子由于加密货币的耐用性、便捷性、安全性、匿名性等优势，转向了加密货币，从而引发了一系列非法融资操作。利用虚拟货币概念的通信诈骗等新犯罪。
目前，利用虚拟货币进行的犯罪活动主要分为三类。一是利用公众对虚拟货币特点不了解，故意夸大虚拟货币概念，以公共资金名义骗贷、吸收公众存款。二是利用虚拟货币实施网络赌博、电信诈骗等犯罪行为，具有所谓“第三方”或“第四方”性质。三是化名直接兑换“币币交易”、“投币”的诈骗活动。
国家金融监管局多次发文要求清理整顿各类交易场所，有效防范金融风险，但中国人民银行、银监会等部门也发布了关于比特币的通知风险防范。规定任何组织和个人不得非法发行代币或者从事集资活动，代币金融交易平台不得从事法币、代币与“虚拟货币”之间的兑换业务。驻留在“火币网”和“币银行”等待交易平台审核。但虚拟货币市场热度不减，地下交易、代币发行金融（ICO）等违法犯罪活动虽有所平息，但并未消失。
加密货币黑箱交易严重扰乱正常金融秩序，隐藏诸多社会风险。针对虚拟货币犯罪等问题，淮安检察院发出专项起诉建议，要求地方金融监管机构重点查处提供虚拟货币交易服务、设立虚拟货币交易场所等问题。进行了调查并采取了纠正措施。严厉打击引流、代理交易、以各种名义代币销售、向投资者募集资金、比特币等虚拟货币等违法行为。关于虚拟货币犯罪。
（涉事人员均为化名）
（检方日报报道马强海涛）
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