法制日报全媒体记者石森通讯员吴剑飞
为支持赌博网站、电信诈骗团伙等犯罪活动的资金管理和分配活动，通过互联网构建非法资金渠道，利用支付宝、银通、借代宝等支付方式将资金合法化。 7月12日，包头市公安局昆明分局将这一非法经营团伙的15名犯罪嫌疑人移送审查起诉，同案其他30名取保候审犯罪嫌疑人继续侦查。这意味着，利用第三方平台进行诈骗资金支付操作的“12.15”事件正逐渐进入最后阶段。
2019年2月15日，包头市公安局昆明区分局刑侦大队接到受害人韦穆先生报案，称其通过诈骗手段投入3万余元。 2018年7月至11月。收到。该公司致电“ManBetx万博体育”网站购买彩票，损失一万多元，随后发现该网站突然被关闭。
经查，受害人魏先生通过“ManBetx万博体育”APP参与网络彩票赌博，而在该赌博网站充值的方式为扫描支付宝码充值并根据投注额领取积分。你可以赚到。受害人魏先生于2018年11月7日充值时，调查对方支付宝账户，发现当天账户内已以“小存大提”的形式累计超过300万元。原来，北京亚洲在泰亨通信息技术有限公司开立的账户中取款和扣费。
侦办此案的警方对北京亚泰恒通讯呼吸科技有限公司进行调查，认定其为以杨木帅为首的家族式非法经营集团。该犯罪组织具有法人活动，内部结构严密，涉案人员70余人，分布于全国六省七市，以赌博网站和电信诈骗等方式搭建非法资金路线，为组织提供支持。犯罪活动类型是利用支付宝、银银通、借代宝等各种支付方式进行资金管理和分配操作，以达到非法资金“合法化”的目的，且资金流向巨大。
该犯罪组织浮出水面后，包头市公安局立即成立专案组重点侦办此案。 3月1日，市公安局、昆明地区局、青山分局、东河分局、石贵分局、开发区局等单位抽调100余人抓捕小组，分成7个工作组。全国六省七市同步开展集中封网行动。 3月4日，全国各地抓捕组同步断网，北京、河南、成都、武汉等地区抓捕组于3月6日、7日开始分头抓捕。 3月9日，汽车和火车将分别返回包头。
目前，与此事件相关的工作正在有条不紊地进行中。
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