第二章“三大事项一大事项”的内容和范围
第四条重大决策事项的内容和范围
（一）公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划、公司重要经营决策等与经营战略有关的重要事项。
（二）公司年度生产经营计划、财务计划、预算和决算等重大生产经营管理事项。
（三）公司改组、合并、重组、破产或者变更、投资与投资、产权转让等重大资本运作和管理事项。
（四）公司资产损失摊销、资产处置（资产出售、借款、租赁、结算等）、产权变动、利润分配和损失补偿、支付等重大资产（产权）管理；国家税费等的征收事项
（五）重要管理规定的制定、修改、废止等。
（六）涉及内部部门设置、职能调整、绩效考核、薪酬分配、福利待遇、人员招聘和裁减以及其他影响职工切身利益的重要利润分配事项。
（七）员工年度考核及奖惩事项。
（八）对我公司安全、质量等重大事故和突发事件进行调查处理。
（九）公司企业文化建设等重要事项。
（十）内部违纪行为的处理。
（十一）公司应当向上级要求报告的重要事项。
（十二）有关公司整体情况、方向和战略的其他重要事项。
（十三）公司应对重大突发事件的预案。
（十四）公司管理层认为应当由公司决定的其他重大事项。
第五条重要人员任免事项的内容和范围
（一）董事会在董事会职责范围内聘任和解聘高级管理人员和部门负责人。
（二）对公司中层管理人员（含重大项目负责人）的考核、选拔、任免、调整、推荐、调动和奖惩。
（三）对本行专业技术人员和技能人员的评价、推荐、晋升、聘用、解聘和奖惩。
（四）向股东大会推荐董事会、审计委员会、行长、财务总监、财务人员、审计部门人员。
（五）纪律职务或者重要管理职务的人员调整。
（六）公司管理层认为必要的其他重大人事变动事项。
第六条重大项目协议的内容和范围
（一）我司对外投资、相关业务、合资、合资、合作项目。
（二）公司计划外追加工程费用或者投资项目超过50万元的。
（三）我们的主要销售、销售协议的执行、新产品开发、产品定价等项目；
（四）本所重大科研、安全等项目；
（五）公司高级管理层认为应当确定的其他项目。
第七条大额资金管理事项及相关事项的内容
（一）利用外资金融借款、担保、抵押、贷款等资金。
（二）公司固定资产和单项物资采购支出10万元以上的筹资、使用和管理；
（三）公共支出资金使用金额超过1万元的。
（四）重大对外合同的审批和签订；
（五）未列入公司预算计划的资金使用，以项目实际核准金额为准。
(6) 我公司的重大支持、捐赠、赞助、赞助物品等。
（七）内部科研经费、安全经费等专项资金的使用。
（八）公司集中发放的奖金、津贴等。
9. 我们大量资金的其他用途。
第三章“三大事项、一大事项”的决策程序
第八条“三要一大事”的决策办法
（一）“三大事项、一大事项”决策，要根据具体内容和情况选择审议决策方式。
（2）公司主要决策方式为董事会和总裁办公会议。具体详情如下表所示。
1、董事会会议：董事会会议由董事长主持，全体董事及公司经理出席，必要时相关部门或项目负责人可以列席。董事会的主要职责是对全公司重大决策行使决策权。
2. 总裁办公室会议总裁办公室会议由总裁、首席执行官或其他代表主持。会议的主要作用是对公司日常管理中的重大事项（重大项目安排、大额资金使用和管理）按照程序行使决策权。
第九条“三大事项、一大事项”的决策规定
（一）凡属于“三大事项”的事项均按照规定程序决定，除重大紧急情况外，均由高级管理层以会议形式集体决定。采用会前审议、传阅会签、个别协商等方式代替集体决策。
（二）在做出“三重要一重大”决策之前，高层管理人员必须通过多种方式充分考虑相关问题，各部门要及时沟通、协商，但需要确保。您所做的决定不会影响整体决策。
（三）试点范围广、试验性强的决策项目，宜先在当地进行试点，确定可行后作出正式决定。
第十条重大事项决策和操作程序
（一）根据经理的指示和业务需要，由相关部门调查决定或由经理直接提出。
（二）主题明确后，负责人召集有关部门进行初步审查，广泛深入研究，充分听取各方意见，进行讨论。对专业性强、技术性强的事项，提供技术咨询和决策评估；对与员工利益密切相关的事项，扩大员工参与，鼓励更多的意见和建议公开披露。
（三）根据拟决策内容，准备会议材料，确定会议时间、地点、参加人员等。
第十一条直至决定任免重要人员的业务程序
（一）行长办公会议审议经营班子的提名、聘任、解聘和任免。
（二）其他重要人员的任免，应当按照公司专业技术、管理人员、高技能人员的管理规定，在决策前进行。
（三）重要人员的任免，应当在召开管理决策会议前征求有关部门和负责人的意见。
第十二条重大项目安排预决策工作程序
（一）相关部门、分管领导的建议。
（二）相关职能部门组织调研，进行论证论证。
（三）负责人可以与有关部门就调查论证事宜进行讨论，提出具体意见。
（4）根据主体项目具体情况准备会议材料并决定时间、地点、参加人员等。
第十三条大额资金使用决定前的业务程序
（一）有关部门提出年度（月度）资金使用计划或者预算外资金使用意向和限额。
（二）主管管理人负责审核资金使用情况并提出具体意见。
（三）根据募集资金用途和金额，决定会议材料的准备、时间、地点、参加人员等。
（四）需要招标的大型投资项目，必须按照内部规定履行招标程序。
(5) 资金不得分割或变更金额。此外，集体决策或公开招标也不能刻意回避资金。
第十四条召开“三件大事”决策会议的要求
（一）“三要一重大事项”决策一般应当有计划地进行，避免临时动议，避免未经会议讨论表决就随意动议。严厉禁止。发生重大紧急情况或无法集体决策的紧急情况时，公司主要领导（董事长、总裁、执行董事）可以临时作出安排，然后进行处理，必须及时向公司报告。总统办公室并作出解释。会议和董事会根据其职权运作。
（二）参赛者必须严格执行回避制度。若参赛者或其亲属参与决策事项，参赛者必须主动申请退出。
（三）与会人员必须严格遵守保密规则，不得泄露未正式宣布的会议决定或必须保密的会议内容。
（四）重要人员任免公布后，会议决定必须书面通知有关部门，涉及员工切身利益的决定必须传达给全体员工。它很快。
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