近日，加拿大华裔富商龚晓华被指控诈骗和洗钱案件有了新进展。
据媒体报道，庞晓华已与新西兰当局达成协议，同意国家没收超过7000万新西兰元的非法收入。
这一数额创下了新西兰历史上单一政府最大没收金额的记录。
龚晓华被扣押的资产包括超过6800万美元的银行存款和奥克兰东塔玛基高地的房产。
新西兰警方在一份声明中表示，在对2009 年至2016 年间存入新西兰账户的可疑资金进行调查后，龚少发的资产于2017 年3 月首次被冻结。
警方认为，这些资金是庞晓华在中国和加拿大进行传销（非法集资）的所得。
处理此案的警司克雷格·汉密尔顿表示，庞晓华住在加拿大，但将钱汇到新西兰以“隐瞒自己的出身”。
“新西兰永远不会成为犯罪所得的避风港。”
“这起案件的结果也向世界各地的犯罪分子发出了一个简单的信息：如果你将赃款转移到新西兰，它就会消失。”
加拿大O24、CNTV原装库存。您是加拿大华人社区的知名商人吗？
龚晓华还是知名的O24制药有限公司和加拿大国家电视台（CNTV）的老板。
2017年底，媒体曝光冯小华19亿美元财务诈骗案，不少国人仍记忆犹新。
事件起因是，2014年至2015年，庞晓华借用国内官方媒体CNTV（中国网络电视台）的名称，成立了加拿大国家电视台（CNTV），其英文缩写相同。
事实上，两个字母“C”具有完全不同的含义。前者是“中国”，后者是“加拿大”。
庞晓华先生利用这一点，误导公众相信以其名字命名的电视台是加拿大权威媒体。
以加拿大爱德华企业集团为核心，
他们声称，如果购买该集团的医疗保健产品，将能够获得爱德华集团架构下制药公司O24的原始股份和CNTV股份。
其中，《O24》已在德国推出，CNTV 计划很快在美国推出。
后来这两家假公司被曝光，O24也确实在德国法兰克福上市了。
O24 于2008 年更名为Mobile Assets PLC。由于股价长期低于1欧元，该公司被迫从法兰克福证券交易所退市。
2015年12月5日，龚晓华在英国重新注册成立“O24”公司，但未在加拿大合法注册其证券交易业务。
该“O24”股票未依法登记，发行的股票为伪造，不具有实际意义。至于CNTV，那只是一个骗人、上当的骗局。
尽管如此，全国各地无数的人，不仅仅是华裔加拿大人，还是上钩了。
这是因为，庞晓华先生一方面以“发表”为伎俩，获取看似虚假的“官方媒体”的支持，另一方面积极鼓励新会员，庞晓华的这还因为标准金额定为5000元。离线开发。
通过建立推荐奖励、匹配奖励、订单举报中心、订单举报奖励等奖励和返利方式，最终可以达到扩大传销规模的目的。
庞晓华先生（同样被传销愚弄）开始通过手机短信、QQ、微信或现场讲座等方式推销“O24”公司及其董事长齐先生。小花。
据说该公司的产品不错，收益也很高，比如购买产品就送公司股票，还有推荐奖金和培养新会员的配套奖金。
参与者可以通过支付费用和购买产品来获得参与资格，并按照一定的顺序进行分层，培训的人数可以间接作为计算和回扣的依据，以留住参与者。以欺骗方式欺骗儿童，从而实施诈骗行为。巨额资金。
据报道，“O24”公司已总共开发了388,583 个活跃会员帐户和83 个会员级别。
本案涉案传销资金达19.4亿元人民币。
2017年12月21日，安大略省证券委员会（OSC）官网公布以下消息：
庞晓华被指控犯有四项欺诈罪、持有犯罪所得财产罪、利用犯罪所得洗钱罪以及伪造文件罪。
根据OSC 的起诉书，O24 Pharmaceuticals Public Company Limited 和加拿大国家电视公司涉嫌向中国公民欺诈性出售数亿加元，同时还合谋在大多伦多地区出售证券。
OSC进一步指出，大部分诈骗资金被转入龚晓华在加拿大的银行账户供个人使用。
同年，新西兰警方调查发现，从2012年起，庞晓华在中国获得的非法资金通过不同代理人转移到“可疑的中国地下钱庄账户”，然后转移到新的银行。钱已寄出。新西兰银行。
截至目前，庞晓华案正在接受三个国家、至少四个公共机构的调查，其中包括新西兰警方、中国公安部、加拿大皇家骑警和加拿大金融情报机构FinTRAC。
2018年，龚晓华涉嫌欺诈和洗钱案在安大略省开庭审理。
今年2月，安大略省高等法院与龚少发达成和解协议，对她的指控被撤销。
然而，庞晓华的公司爱德华企业国际集团承认经营“传销”和使用伪造文件的罪名。
该公司同意没收约1500 万美元的资产并支付约100 万美元的罚款。
新西兰警方与孔晓华先生现已达成协议，没收其资产，这意味着该案已结案。
O24的真相终于大白，我对那些被骗钱的人感到抱歉。
请大家注意，不要轻易相信所谓的“高利润高回报”，否则上当受骗，血本无归！
文章来源：加拿大之家
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